建行临沂分行积极采取措施，加大力度，严防电信诈骗与洗钱行为发生，服务社会大众。
该行从发卡的源头进行有效的管控，员工在为客户办理开卡业务时首先就要做好尽职调查，在了解客户是否本人意愿办理之后去了解客户的真实用途，以免客户被诱惑走入歧途，并且在开卡的过程中要严肃的告知客户银行卡必须规范使用，不得出租出借出售银行卡。其次告知客户谨防电信诈骗，转账支付等注意安全，在源头做好工作之后也要注意后续的跟踪观察。
该行充分利用银行大数据监测系统，通过模型监测筛选出部分可疑数据，并及时核查与管控，就能有效预防电信诈骗与洗钱行为发生。
该行加大预防电信诈骗与洗钱行为宣传力度，在营业场所张贴防范电信诈骗与洗钱行为的海报，摆放防范电信诈骗与洗钱行为的宣传折页，及时向客户宣传反洗钱和防电信诈骗知识，并经常举办相关反洗钱和防电信诈骗知识培训，进一步提升全民反洗钱和防范电信诈骗意识和能力。
该行进一步加大监督检查与处罚力度，开展经常性的防范电信诈骗和洗钱行为现场检查，一旦发现问题及时追究相关人员责任，真正让前台经办人员高度重视防范电信诈骗和洗钱行为的重要性，增强责任感，为创建和谐的金融环境贡献建行力量。（胡国平 郑永峰）
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